Formulario para particulares

Know You Client (KYC)



El presente formulario tiene por objeto dar cumplimiento a las obligaciones de identificación y diligencia debida previstas en la Ley portuguesa n.º 83/2017, de 18 de agosto. Debe cumplimentarse de forma completa, veraz y legible.


1. DATOS PERSONALES

Nombre completo *
Fecha de nacimiento *
Estado civil *
Lugar de nacimiento *
ciudad y país
Nacionalidad(es) *
indicar todas cuando corresponda
Profesión *
2. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN *

Documento Nacional de Identidad (Tarjeta de Ciudadano Portugués)

Número de Documento Nacional de Identidad (Tarjeta de Ciudadano Portugués) *
Fecha de expiración *
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Autorización de Residencia portuguesa

Número da Autorización de Residencia portuguesa *
Fecha de expiración *
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Título de Residencia CPLP

Número do Título de Residência CPLP *
Fecha de expiración *
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Pasaporte

Número do Pasaporte *
Fecha de expiración *
País de Emisión *
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Otro documento

Otro número de documento *
Fecha de expiración *
País de Emisión *
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4. INFORMACIÓN FISCAL

Número de Identificación Fiscal portugués (NIF) *
Número fiscal en el país de origen
si procede

5. DOMICILIO Y CONTACTOS

Domicilio de residencia en Portugal *
Código postal y localidad *
Domicilio en el país de origen
si es distinto
Domicilio fiscal
si es distinto del de residencia
Teléfono móvil preferente *
con prefijo internacional
Teléfono móvil alternativo
Correo electrónico preferente *
Idioma preferente de comunicación: *
Otro (especificar)
Forma preferente de contacto: *
Pode escolher mais de um



6. REPRESENTACIÓN



Completar únicamente cuando la persona física no actúe por cuenta propia.

Identificación de la persona por cuenta de la cual actúa
Relación con la misma


7. FINALIDAD DE LA RELACIÓN PROFESIONAL

Área jurídica de la consulta: *
Puedes elegir más de un artículo.
Si selecciona “Otro”, especifique.
Origen de los fondos destinados al pago de los servicios: *
Puedes elegir más de un artículo.
Si selecciona "Otro origen", especifique.


8. INFORMACIÓN ADICIONAL (PBC/FT)

¿Alguna de las personas identificadas en el presente formulario es Persona Políticamente Expuesta (PPE)? *
¿Alguna de las personas identificadas es Miembro Próximo de la Familia o es reconocida como Estrechamente Asociada a una Persona Políticamente Expuesta? *
¿Alguna de las personas identificadas es titular de Otro Cargo Político o Público? *
En caso afirmativo, indique quién y cuál es la función pública o el cargo ocupado



9. EMISIÓN DE FACTURAS

Deseo que la factura me sea enviada por: *



10. DECLARACIONES

1) Declaro, bajo juramento, que los datos y la documentación facilitados, incluidas copias o fotocopias, reproducen fielmente los documentos originales y la información actualizada relativa a la persona física identificada anteriormente. *
(2) Declaro haber leído y comprendido la Política de Privacidad de Catarina Zuccaro — Global Law Advisor relativa al tratamiento de datos personales. *

Lea nuestra Política de Privacidad
(3) Autorizo el tratamiento de mis datos personales a efectos de comunicaciones institucionales y marketing jurídico. Autorización facultativa, revocable en cualquier momento.
Lugar *
Fecha *
Firma *
para limpiar
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